KYC and Verification

Wazamba pakub turvalist, ausat ja vastutustundlikku mängukeskkonda kõigile meie mängijatele. Teie isiku kontrollimine on selle osa. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid, vältida pettusi, kaitsta alaealisi hasartmängude eest ning võidelda rahapesu vastu. Teie isiku tuvastamise kaudu saame kinnitada, et meie platvormi kasutavad ainult seaduslikud, täisealised isikud, kes järgivad meie tingimusi. See protsess kaitseb teid ja meie kogukonda, luues usaldusväärse ja turvalise keskkonna, kus saate nautida oma lemmikmänge muretult.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on laialdaselt tunnustatud protsess finants- ja reguleeritud sektorites, mille eesmärk on tuvastada ja kontrollida klientide identiteeti. Wazamba kontekstis tähendab see, et kogume ja kontrollime teatud isikuandmeid, et veenduda, kes te olete. See hõlmab dokumentide, näiteks isikutunnistuste ja aadressitõendite, esitamist. KYC-protsess on meie tegevusloa andja poolt kehtestatud kohustuslik nõue ja see on oluline meie vastavuse tagamiseks rahapesu tõkestamise (AML) ja terrorismi rahastamise vastaste seadustega. See kaitseb nii teid kui ka Wazamba platvormi võimalikest kuritarvitustest.

Teie konto kontrollimine võib olla vajalik mitmes etapis teie Wazamba teekonnal. Tavaliselt palume teil läbida kontrollimise, kui jõuate teatud tehingulävedeni, näiteks suurte sissemaksete või väljamaksete tegemisel. Samuti võime nõuda kontrollimist, kui meie süsteemid tuvastavad ebatavalise või kahtlase tegevuse teie kontol. Lisaks võime paluda teil oma isikut tõendada igal ajal meie äranägemisel, et täita meie regulatiivseid kohustusi. See on kohustuslik samm meie vastavuse ja teie turvalisuse tagamiseks. Mõnel juhul võidakse kontrollimine nõuda kohe pärast registreerimist, eriti kui meie esialgne kontroll ei ole piisav.

Teie isiku ja aadressi kontrollimiseks võime paluda teil esitada järgmised dokumendid:

• Isikut tõendav dokument: See tõendab teie nime ja sünnikuupäeva.
• Aadressi tõendav dokument: See kinnitab teie elukoha aadressi.
• Makseviisi tõendav dokument: See tõendab, et olete kasutatava makseviisi seaduslik omanik.
• Raha allika tõendav dokument: Harvem, kuid vajalik suuremate tehingute või riskiprofiilide korral.

Kõik esitatud dokumendid peavad olema kehtivad, selged ja loetavad. Kui dokumendid ei ole eesti või inglise keeles, võime nõuda ametlikult tõlgitud koopiaid.

Isikut tõendava dokumendina aktsepteerime tavaliselt ühte järgmistest:

• Kehtiv pass: Peab olema nähtav teie foto, täisnimi, sünnikuupäev, väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg.
• Kehtiv ID-kaart: Peab olema nähtav teie foto, täisnimi, sünnikuupäev, väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg. Mõlemad küljed on vajalikud.
• Kehtiv juhiluba: Peab olema nähtav teie foto, täisnimi, sünnikuupäev, väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg. Mõlemad küljed on vajalikud.

Veenduge, et dokumendi kõik nurgad on nähtavad ja teave on selgelt loetav. Vältige pimestamist või varjusid, mis võivad teavet varjata.

Aadressi tõendamiseks aktsepteerime tavaliselt ühte järgmistest dokumentidest, mis on väljastatud viimase kolme kuu jooksul ja millel on selgelt nähtav teie täisnimi ja aadress:

• Kommunaalteenuste arve: (elekter, vesi, gaas, internet, lauatelefon), mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Peab olema nähtav panga nimi ja logo.
• Maksuteatis: Ametlik riigiasutuse väljastatud dokument.
• Kindlustuspoliis: Kehtiv kindlustuspoliis, millel on teie aadress.

Dokument peab olema täies ulatuses nähtav ja loetav. E-arvete puhul veenduge, et PDF-faili kõik olulised osad on esindatud ja see ei ole ekraanipilt.

Tehingute tegemiseks seaduslike vahenditega ja volitamata kasutamise vältimiseks võime paluda teil kontrollida oma makseviisi. Nõutavad dokumendid sõltuvad kasutatavast makseviisist:

• Krediit-/Deebetkaardid: Palume teil esitada foto kaardi esi- ja tagaküljest. Katke kinni kaardi esiküljel olevad 8 keskmist numbrit ja kaardi tagaküljel olev CVV/CVC kood. Kaardi omaniku nimi, kehtivusaeg ja kaardi 4 viimast numbrit peavad olema selgelt nähtavad.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Võime paluda teil esitada ekraanipildi teie e-rahakoti kontolt, mis näitab teie nime, e-posti aadressi või konto ID-d.
• Pangakonto: Võime paluda teil esitada pangaväljavõtte või ekraanipildi internetipangast, mis näitab teie nime, kontonumbrit ja panga logo.

See samm kaitseb teie finantsteabet ja vältib pettusi Wazamba platvormil.

Teatud olukordades, eriti suurte tehingute või teatud riskiprofiilide korral, võime olla kohustatud paluma teil esitada teavet teie raha allika kohta. See on osa meie täiendava hoolsuskohustuse (EDD) protsessist ja on otseselt seotud meie rahapesu tõkestamise kohustustega. See võib hõlmata dokumente, mis tõendavad teie sissetulekuallikat, näiteks:

• Palgaarvestused või töölepingud.
• Pangaväljavõtted, mis näitavad sääste.
• Dokumendid kinnisvara müügist või pärandusest.
• Ettevõtte kasumiaruanded (kui olete ettevõtja).

Eesmärk on kinnitada, et kõik Wazamba platvormile tehtud sissemaksed pärinevad seaduslikest allikatest. Mõistame, et see võib tunduda pealetükkiv, kuid see on vajalik samm meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks ja turvalise keskkonna säilitamiseks.

Kui olete esitanud nõutavad dokumendid, vaatab meie spetsiaalne meeskond need hoolikalt üle. Püüame kontrollida kõik dokumendid võimalikult kiiresti, tavaliselt 24-48 tunni jooksul. Siiski, keerukamate juhtumite või lisateabe vajaduse korral võib see protsess aega võtta kauem. Soovitame teil esitada selged ja kvaliteetsed dokumendid juba esimesel korral, et vältida viivitusi. Teid teavitatakse e-posti teel, kui teie dokumendid on edukalt kontrollitud või kui on vaja lisateavet. Palun kontrollige regulaarselt oma e-posti (sh rämpsposti kausta) värskenduste saamiseks.

Wazamba võtab teie andmete turvalisust äärmiselt tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid ja isikuandmed on krüpteeritud ja salvestatud turvaliselt meie süsteemidesse. Me järgime rangeid andmekaitseprotokolle ja oleme täielikult vastavuses GDPR-i (Isikuandmete kaitse üldmäärus) nõuetega. Teie andmeid kasutatakse ainult teie identiteedi kontrollimiseks ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks. Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud või meie litsentsimisnõuete täitmiseks. Meie eesmärk on kaitsta teie privaatsust alati.

Rahapesu tõkestamine (AML) on meie tegevuses keskse tähtsusega. Wazamba võitleb igasuguse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. Meie KYC-protsess on selle nurgakivi, mis aitab meil tuvastada ja ennetada ebaseaduslikke finantstehinguid. Me teeme tihedat koostööd meie litsentsimisorganite ja finantsasutustega, et järgida kõiki kohalikke ja rahvusvahelisi AML-eeskirju. Igasugune kahtlane tegevus, mis tuvastatakse meie platvormil, raporteeritakse koheselt vastavatele asutustele, nagu on seadusega ette nähtud.

Wazamba on rangelt keelatud alaealistele. Meie platvormi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane või teie jurisdiktsioonis kehtiva seadusliku hasartmängu vanuse. Vanuse kontrollimine on meie KYC-protsessi lahutamatu osa. See aitab meil kinnitada, et meie teenuseid ei kasuta keegi, kes ei vasta vanusepiirangule. Meil on nulltolerants alaealiste hasartmängude suhtes ja me rakendame rangeid meetmeid selle vältimiseks. Kui avastame, et alaealine on loonud konto, suletakse see koheselt ja kõik võidud tühistatakse. See on meie vastutustundliku mängimise poliitika oluline osa.

Kui teie dokumentide kontrollimine viibib või ebaõnnestub, võite saada meie toemeeskonnalt e-kirja, mis palub lisateavet või selgitusi. Levinumad põhjused viivitusteks on ebaselged dokumendid, aegunud dokumendid, puuduvad nurgad fotodel või teabe puudumine. Vastake nendele päringutele kiiresti ja esitage täpne teave. Kui me ei saa vajalikke dokumente või teavet mõistliku aja jooksul, võime olla sunnitud teie konto ajutiselt peatama või sulgema, kuni kontrollimine on edukalt läbitud. Mõistame, et see võib olla pettumust valmistav, kuid see on vajalik meie platvormi terviklikkuse ja turvalisuse säilitamiseks.

Kui teil on küsimusi või vajate abi oma dokumentide kontrollimise protsessis, on meie klienditoe meeskond teile alati abiks. Palun võtke meiega ühendust live-chati kaudu meie veebisaidil või saatke meile e-kiri. Meie kogenud spetsialistid on valmis vastama teie küsimustele, juhendama teid vajalike dokumentide osas ja aitama teil protsessi sujuvalt läbida. Meie eesmärk on muuta teie Wazamba kogemus võimalikult meeldivaks ja lihtsaks, seega ärge kartke abi küsida.